|
|
برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی[1]
برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML)در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC) قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمکرسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بینالمللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمکهای فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاشهای خود را در حوزههای زیر متمرکز میسازد:
· افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛
· کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.
· ارتقاء قابلیتهای سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.
· ارائه آموزش به نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.
· ارتقاء سطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمانها؛
· نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.
بنابراین، برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی یک منبع اطلاعات، تجربه و کمکهای فنی در ایجاد و بهبود زیرساختهای مبارزه با پولشویی در یک کشور است.
[1] The UN Global Programme against Money Laundering.
|
|
|