وزارت امور اقتصاد و دارایی

صفحه خانه
تماس با ما
English
رويدادها
سنگاپور دو بانک را به دلیل ارتباط با فساد مالی مالزی جریمه کرد
FATF  به نفع ایران است
دستگیری 36 عضو یک گروه پولشویی و قاچاق مواد مخدر در اروپا
پایگاه آمریکایی: ایران باید در لیست سیاه پولشویی بماند/ تهران حامی حزب‌الله، فلسطین و سوریه است
قانونگذاران آمریکایی اقدام سخت‌گیرانه‌تر کارگروه مالی ضد ایران را خواستار شدند
آمریکا از نفوذش برای حفظ ایران در فهرست کشورهای مساله‌دار در زمینه پولشویی استفاده کند
امضای توافق‌نامه همکاری مبارزه با جرایم سازمان یافته میان ایران و لهستان
حمایت صندوق بین المللی پول‌ از ایران برای بازگشت به نظام بانکی بین‌المللی
صرافان سد محکمی در برابر پولشویان/ نقش مهم دیپلماسی در مبارزه با پولشویی
سیف در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی خبر داد: نمایندگان ایران بعد از هشت سال با «کارگروه اقدام مالی» دیدار کردند
پسر وزیر خارجه فرانسه به علت ارتباط با یک پرونده کلاهبرداری و پولشویی، بازجویی شد.
رئیس‌جمهوری سابق برزیل در رابطه با پرونده پولشویی احضار شد
دادستان کل کشور در بندرعباس: مبارزه با قاچاق بدون اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در سیستم بانکی میسر نیست
آغاز رصد بانک مرکزی برای جلوگیری از ورود پول های کثیف به انتخابات
عزم معاونت مبارزه با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی برای مبارزه با پولشویی / جلوگیری از فعالیت مراکز مالی غیر مجاز
تصویب لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در مجلس، گامی بلند در مسیر همکاریهای بین المللی است.
کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری پرو متهم به فساد هستند
شناسایی و انهدام گروهک وابسته به داعش در مغرب
روسیه از ۴ بانک ترکیه به اتهام پولشویی بازرسی کرد
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در گفتگو با ایلنا: نظام بانکی باید استانداردهای بین‌‌المللی را رعایت کند/ لزوم اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و تروریسم
1 2