وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
اطلاعیه شماره 6: دستورالعمل اجرایی داخلی شرکتها

بسمه تعالی

 

 

"اطلاعیه شماره 6"

موضوع: دستورالعمل اجرایی داخلی شرکتها

به آگاهی می­رساند با عنایت به تصویب و ابلاغ دستورالعمل اجرایی در حوزه شرکتها و مؤسسات غیرتجاری توسط شورای عالی مبارزه با پولشویی، پیش‌بینی سازوکار اجرایی دستورالعمل در حوزه شرکتها بر مبنای نوع فعالیت و ساختار داخلی شرکتها بوده که بسته به گستره و وسعت سازمانی و حوزه عملکرد شرکت می‌بایست طراحی و اجرا گردد. با عنایت به تنوع و تعداد شرکتها و موسسات مشمول دستورالعمل فوق‌الذکر و عدم امکان بررسی و تأیید مفاد دستورالعملهای داخلی شرکتها توسط این مرکز، ملاک اصلی در این خصوص، تطبیق مفاد بخشنامه‌ها و سازوکارهای اجرایی داخلی شرکتها با دستورالعمل مصوب و ابلاغی شورای عالی مبارزه با پولشویی می‌باشد. بدیهی است مسئولیت بررسی و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوطه بر عهده متولی معرفی شده مبارزه با پولشویی آن شرکت می‌باشد.

مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی

                                               

فايلها
اطلاعيه شماره 6 با موضوع دستورالعمل اجرايي داخلي شرکتها.jpg 82.162 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 3005