وزارت امور اقتصاد و دارایی

اطلاعیه
اطلاعیه: راه اندازی سامانه تحت وب ارسال گزاش معاملات مشکوک(STR )شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری
اطلاعیه
به اطلاع کلیه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری که تا کنون نسبت به معرفی مسئول و رابط مبارزه با پولشویی به این مرکز اقدام نموده‌اند می­رساند در اجرای ماده 38 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و ماده 7 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی در شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری، سامانه تحت وب ارسال گزارش معاملات مشکوک (STR)  شرکتها راه اندازی گردید. در این سامانه شرکتهای تجاری و موسسات غیر تجاری خواهند توانست پس از دریافت نام کاربری و کلمه عبور، نسبت به ارسال گزارش معاملات مشکوک و پاسخ دهی به استعلامات مرکز اطلاعات مالی اقدام نمایند. مراتب نحوه ارائه نام کاربری و کلمه عبور و نیز دوره‌های آموزشی مد نظر متعاقباً از طریق همین سایت اطلاع‌رسانی خواهد شد.
 
             مرکز اطلاعات مالی
                                                                                               
فايلها
اطلاعيه راه اندازي سامانه تحت وب ارسال گزارش معاملات مشکوک شرکتهاي تجاري و موسسات غير تجاري.jpg 215.848 KB
 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
تعداد بازديد اين صفحه: 4252