به گزارش شادا، در این حکم خطاب به خانی آمده است:
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جنابعالی و با عنایت به تصمیم متخذه در جلسه پنجاه و هفتم شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، حکم جنابعالی به عنوان «رئیس مرکز اطلاعات مالی» برای یک دوره دیگر تمدید میشود.
انتظار میرود موارد ذیل در اولویت برنامههای آن مرکز قرار گیرد:
- دریافت، گردآوری، نگهداری، تجزیه و تحلیل و ارزیابی اطلاعات، بررسی معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم، ردیابی جریان وجوه و انتقال اموال با رعایت ضوابط قانونی،
- بررسی و ارزیابی نحوه تحصیل و مشروعیت داراییها و عملیات مشکوک اشخاص در گزارشهای واصله و ارسال آنها برای رسیدگی به مراجع ذیصلاح،
- تدوین آییننامههای مربوط به روشها و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک جهت تصویب و ارجاع به مراجع ذیربط،
- همکاری با اشخاص، سازمانها و نهادها یا دستگاههای دولتی و سازمانهای مردمنهاد که در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم فعالیت مینمایند،
- همکاری و تبادل اطلاعات با مراکز مشابه در سایر کشورها، سازمانها و مجامع بینالدولی . بینالمللی ذیربط مطابق قوانین و مقررات مربوطه،
- تهیه برنامههای آموزشی در زمینه آثار زیانبار پولشویی و تأمین مالی تروریسم، شیوههای متداول در انجام جرائم مذکور و ابزارهای مؤثر پیشگیری از آن،
- ارائه مشاوره به اشخاص مشمول برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در قالب ابلاغ اصول راهنما،
- تهیه و ارسال منظم گزارشها درباره اقدامات انجامشده و ارائه پیشنهادهای مربوط به شورای عالی،
امید است با اتکال به خداوند متعال و اهتمام با رعایت منشور اخلاقی کارگزاران دولت چهاردهم در تحقق اهداف دولت و حل مشکلات مجدانه بکوشید.
عزت و توفیق جنابعالی را در انجام مأموریت محوله از خداوند متعال خواستارم.